Московская городская нотариальная палата завершила цикл занятий для нотариусов Москвы, целью которых был целевой инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Чтобы охватить всех нотариусов Москвы потребовалось организовать семь потоков с регулярностью один раз в месяц за исключением отпускного сезона. Последнее занятие состоялось в сентябре.

Нотариусы, как специальные субъекты правоотношений, предусмотренных законодательством РФ, обязаны соблюдать правила внутреннего контроля и должны проходить специальную подготовку один раз в три года. В этом году проведение целевого инструктажа прошло под эгидой Федеральной нотариальной палаты.

Инструктаж провела член Консультативного совета при Федеральной службе по финансовому мониторингу к.э.н., доцент Г.А. Волкова. Она сделала обзор законодательства в этой сфере и пошагово рассмотрела действия, которые необходимо предпринимать нотариусу, для соблюдения его требований.

Все участники получили специальные свидетельства по образцу Росфинмониторинга о прохождении целевого инструктажа, а также материалы для создания номенклатурного дела по внутреннему контролю. Наличие данных документов является существенным аспектом при проведении проверок органами прокуратуры.

На следующем этапе Федеральная нотариальная палата планирует обучение сотрудников  нотариальных контор. Информация об условиях и графике занятий для сотрудников будет сообщена дополнительно.